A maior multa aplicada, no valor de R$ 20 milhões, foi direcionada à Yield Financial Services, uma empresa suspeita de estar envolvida em esquemas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro associados a Ricardo Magro, conhecido como o maior sonegador fiscal do Brasil. A empresa atua como uma empresa de gestão financeira terceirizada, oferecendo serviços de administração de pagamentos e recebimentos. A suspeita é de que a Yield esteja envolvida em um esquema de sonegação fiscal relacionado à compra de combustíveis em outros estados para venda em São Paulo.
Louis Vuitton Brasil e 4 Boss, especializadas em artigos de luxo femininos e carros de luxo, respectivamente, também receberam multas de R$ 5 milhões cada. A Louis Vuitton foi penalizada por não comunicar transações financeiras acima do limite estabelecido pelo Coaf, enquanto a 4 Boss foi multada por não manter a identificação e cadastros de clientes.
A investigação envolvendo essas empresas revelou indícios de lavagem de dinheiro e falta de transparência nas transações financeiras. Apesar das multas aplicadas, as empresas não se pronunciaram até o momento sobre o assunto. O Coaf continua a monitorar e investigar operações suspeitas no mercado financeiro, visando coibir a prática de atividades ilegais e garantir a integridade do sistema financeiro nacional.